В Карелии возбуждено уголовное дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, сообщили в МВД Карелии.
Противоправная деятельность пресечена сотрудниками Управления ЭБиПК МВД по Республике Карелия.
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии проверялась информация о том, что житель Санкт-Петербурга причастен к легализации денежных средств, полученных от преступной деятельности. В результате успешной реализации оперативных мероприятий пресечена деятельность фигуранта, а также выявлен ряд коррупционных преступлений
Оперативники установили, что в период с ноября 2021 по март 2022 года фигурант организовал перевод денежных средств с расчётного счёта подконтрольной ему фирмы на расчётный счёт, открытый на его же имя. Иными словами, выдал кредит сам себе. Сумма проведенного платежа, основанием которого было «предоставление беспроцентного займа», превысила 7 миллионов рублей. В дальнейшем денежные средства были обналичены и истрачены по усмотрению подозреваемого.
У следствия есть все основания полагать, что через счета прошли деньги, похищенные из средств бюджетного субсидирования в рамках национального проекта. Они предназначались на реализацию мероприятий по созданию системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере.
Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
Как стало известно «МК в Карелии», дело министра Лабинова, арестованного по обвинению в получении взяток, также может стать звеном данной схемы.
Напомним, 16 марта, судья Петрозаводского городского суда Елена Семичева вынесла решение о заключении под стражу на два месяца, до 14 мая включительно, главу Минсельхоза Карелии Владимира Лабинова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
По данным следствия, в период с 2021 по 2022 год министр сельского и рыбного хозяйства Карелии, действуя через посредника, получил взятку в сумме 10 млн рублей. Взятка предназначалась за совершение незаконных действий, в интересах предпринимателя, связанных с получением субсидий (грантов) на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства и поддержки фермеров.
