Как сообщили в МВД Карелии, с 2018 по 2021 годы злоумышленники регистрировали юридические лица для незаконных банковских операций и вывоза денег за рубеж.
По предварительной информации, организаторы преступной группировки искали клиентов, оформляли фальшивые внешнеэкономические контракты, предусматривающие импорт товаров, а также обеспечивали меры конспирации. Всего было создано более 40 компаний, которые работали на территории нескольких городов России, а также в Республике Беларусь, Польше, Эстонии и Латвии.
Всего злоумышленники вывезли в другие страны свыше полутора миллиардов рублей. Сотрудникам МВД Петрозаводска совместно с коллегами из регионального УФСБ России и Карельской таможни удалось предотвратить дальнейшие преступления и задержать подозреваемых. Трое нарушителей под подозрением в 60-ти преступлениях, связанных с незаконными валютными операциями.
Сотрудники МВД Карелии возбудили уголовное дело и начали расследование.
Ранее сообщалось, что мошенники загнали жительницу Карелии в миллионные долги по кредитам.
