Центральный банк России обнаружил признаки мошеннической схемы в деятельности фирмы, которая предлагает инвестировать в создание зарубежной платформы для торговли.
Как сообщает регулятор, организация с названием, похожим на китайское, предлагает гражданам вложить средства в развитие новой онлайн-торговой площадки «Lemon Mall», где планируют реализовывать уникальную косметику из Китая. Предлагается приобрести карту этого виртуального маркетплейса за сумму от 200 до 1000 долларов, при этом обещают, что после запуска проекта покупатели смогут приобретать косметические товары по ценам производителей. Кроме того, инвесторам обещают ежегодные дивиденды и поощрения за привлечение новых участников.
Банк России указывает, что проект демонстрирует признаки финансовой пирамиды: организаторы не заключают контрактов с инвесторами, а сама компания не может доказать, что привлекаемые средства идут на развитие платформы — следовательно, гарантий получения дохода предоставлено не будет. Также вызывает подозрение анонимность проекта: отсутствуют контакты руководства, кроме аккаунта в мессенджере Telegram. В результате регулятор внес данное сообщение в список предупреждений о возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке.
Напомним, что мошеннические схемы по типу пирамиды собирают вложения, а затем бесследно исчезают с деньгами участников.
